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新綸科技關于公司控股孫公司申請銀行授信續期及公司繼續為其提供擔保的公告來源：交易所作者：佚名2017-03-0812:30:03手機免費訪問　　股票代碼：002341股票簡稱：新綸科技公告編號：2016-23　　深圳市新綸科技股份有限公司關于公司控股孫公司申請銀行授信續期及公司繼續為其提供擔保的公告　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。　　一、擔保情況概述　　深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年3月7日召開的　　第三屆董事會第三十七次會議和2016年3月29日召開的2015年年度股東大會審議通過《關于公司控股孫公司申請銀行授信續期及公司全資子公司繼續為其提供資產抵押擔保的議案》，同意公司控股孫公司江天精密制造科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“江天精密”)向中國銀行蘇州工業園區支行申請授信續期，額度為不超過5，000萬元，期限一年，蘇州新綸繼續用位于蘇州工業園區唯新路188　　號的房地產提供抵押擔保。2016年8月10日召開的公司第三屆董事會第四十四次會議和2016年8月26日召開的2016年第六次臨時股東大會審議通過了《關于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔保方式變更的議案》，將上述中國銀行蘇州工業園區支行授信的擔保方式由蘇州新綸房地產抵押擔保改為公司提供連帶　　責任信用擔保，釋放原抵押資產。該擔保未收取擔保費用，不涉及反擔保。江天精密其他股東翁鐵建先生、任麗英女士為該授信提供連帶責任擔保。　　上述授信將于2016年3月到期，江天精密向該銀行申請授信續期，額度為不超過3，000萬元，期限一年，公司為該銀行授信提供連帶責任擔保。由于授信以及擔保合同均尚未簽署，實際發生金額和期限將在后續定期報告中披露。2017年3月7日召開的公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司控股孫公司申請銀行授信續期及公司繼續為其提供擔保的議案》，上述擔保事項授權公司董事長在股東大會通過之日起1年內負責與金融機構確定具體事項并簽訂相關擔保合同文件。根據相關法律、法規與《公司章程》的規定，該議案尚需提交公　　司2017年第三次臨時股東大會審議。　　二、被擔保人基本情況　　被擔保人名稱：江天精密制造科技(蘇州)有限公司　　成立日期：2010年7月20日　　注冊資本：555.55萬元　　注冊地址：蘇州工業園區唯亭鎮唯新路188號　　法定代表人：侯毅　　經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：研發、制造、加工、銷售模具、無塵室用精密治具、凈化設備、機械產品；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。　　與上市公司的關聯關系：公司全資子公司蘇州新綸持有其51%股權，為公司控股孫公司。　　江天精密股東情況：　　股東名稱持股比例(%)　　蘇州新綸超凈技術有限公司51.00　　翁鐵建23.40　　任麗英12.60　　東臺信曄泰坤投資咨詢有限公司8.00　　北京泰辰投資管理有限公司5.00　　合計100.00　　主要財務狀況：截止2016年12月31日，江天精密總資產約13，140.48萬元，凈資產3，497.43萬元，2016年度實現營業收入7，708.49萬元，利潤總額　　949.15萬元，凈利潤880.72萬元。(經審計)　　三、擔保協議的主要內容　　公司擬擔保事項如下：　　擔保方被擔保方擔保金額擔保方式深圳市新綸科技股份有限公司江天精密制造科技　　(蘇州)有限公司　　不超過3，000萬元連帶責任擔保　　以上擔保計劃是公司、江天精密與相關銀行初步協商后制訂的預案，具體擔保金額、擔保條件以正式簽署的擔保協議為準。　　四、董事會意見　　蘇州新綸持有江天精密51%的股權，本次擔保是公司為控股孫公司提供連帶責任信用擔保。被擔保主體為國家高新技術企業，江天精密積極將模具業務從原有的醫藥領域向日化、食品領域拓展，已成功獲得了海天醬油、伊利股份等有代表性的新客戶訂單，并加大技術改革與創新力度，開發了多腔模具及旋轉立方模具等具有較高技術壁壘的新產品。為其銀行授信提供擔保，可促進該公司業務發展，改善其資金周轉情況。　　公司董事會認為：江天精密目前經營情況良好，繼續為江天精密銀行授信提供擔保符合公司戰略，可促進該公司業務發展，改善其資金周轉情況，其作為公司控股孫公司，公司有能力對其經營管理風險進行控制，本次銀行授信擔保符合公司及全體股東的利益。　　五、獨立董事的獨立意見　　上述授信擔保事項符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，其決策程序合法有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，有利于江天精密業務發展，也不會損害公司中小股東利益。江天精密其他股東翁鐵建先生、任麗英女士為該授信提供連帶責任擔保，充分保護了公司利益。公司獨立董事同意公司為江天精密本次授信提供連帶責任信用擔保，并同意將該議案提交公司2017年　　第三次臨時股東大會審議。　　六、累計對外擔保額度1、公司2015年12月14日召開的總裁辦公會議審議通過了《關于蘇州新綸超凈技術有限公司為江天精密制造科技(蘇州)有限公司提供銀行授信擔保的議案》，同意江天精密與春興融資租賃有限公司合作，采取融資租賃方式融入不超　　過400萬元。根據出資方授信貸款的相關要求，公司全資子公司蘇州新綸為該融資業務提供連帶責任擔保。　　2、公司2016年3月7日召開的第三屆董事會第三十七次會議和2016年3月29日召開的2015年年度股東大會審議通過了《關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》，同意公司全資子公司新綸科技(常州)有限公司向江蘇銀行常州支行申請總額不超過8，200萬元的一年期綜合授信額度，并由公　　司提供總金額不超過8，200萬元連帶責任擔保。截止本公告日，該授信實際使用額度6，700萬元。　　3、公司2016年3月7日召開的第三屆董事會第三十七次會議和2016年3月29日召開的2015年年度股東大會審議通過《關于公司控股孫公司申請銀行授信續期及公司全資子公司繼續為其提供資產抵押擔保的議案》，同意公司控股孫公司江天精密向中國銀行蘇州工業園區支行申請授信續期，額度為不超過5，000萬元，期限一年，蘇州新綸繼續用房地產(位于蘇州工業園區唯新路188號的房地產，資產賬面值合計約1.2億元)提供抵押擔保。2016年8月10日召開的公司第三屆董事會第四十四次會議和2016年8月26日召開的2016年第六次臨時股東大會審議通過了《關于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔保方式變更的議案》，將上述中國銀行蘇州工業園區支行授信的擔保方式由蘇州新綸房地產抵押擔保改為公司提供連帶責任信用擔保，釋放原抵押資產。截止本公告日，該授信實際使用額度2，500萬元。　　4、公司2016年4月27日召開的第三屆董事會第四十次會議及2016年5月13日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過了《關于全資子公司申請銀行授信續期及公司繼續為其提供擔保的議案》，同意公司全資子公司常州新綸繼續分別向中國銀行常州武進支行、農業銀行常州武進支行各申請總額不超過10，000　　萬元的一年期綜合授信額度，并繼續由公司提供總金額合計不超過20，000萬元　　的連帶責任擔保。截止本公告日，上述授信實際使用額度合計8，000萬元。　　5、公司2016年6月12日召開的第三屆董事會第四十二次會議及2016年6月29日召開的2016年第四次臨時股東大會審議通過《關于全資子公司蘇州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》，同意公司全資子公司蘇州新綸向浦發銀行蘇州工業園區支行申請總額為不超過7，000萬元的一年期綜合授信額度，并由公司提供總金額不超過7，000萬元的連帶責任擔保。截止本公告日，上述授信實際使用額度合計為6，000萬元。　　6、公司2016年6月12日召開的第三屆董事會第四十二次會議及2016年6月29日召開的2016年第四次臨時股東大會審議通過《關于全資子公司常州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的公告》，同意公司全資子公司常州新綸向江南農村商業銀行武進高新區支行申請總額度不超過9，800萬元的一年期綜合授信額度，并由公司提供總金額不超過9，800萬元的連帶責任擔保。截止本公告日，上述授信實際使用額度合計為9，800萬元。　　7、公司2017年1月20日召開的第四屆董事會第七次會議及2017年2月6日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過《關于公司為全資子公司向銀行申請內保外貸并為其提供擔保的議案》，公司同意分別與中國工商銀行股份有限公司深圳市分行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行和中國銀行股份有限公司深圳市分行申請辦理內保外貸業務，擔保總額不超過20，000萬元，公司為新綸材料日本貸款融資提供擔保，擔保有效期1年。截止本公告日，上述授信尚未正式使用。　　8、公司2017年3月7日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》，公司全資子公司上海瀚廣擬向興業銀行上海虹口支行申請總額度不超過1，000萬元的一年期綜合授信額度，并由公司提供總金額不超過1，000萬元的連帶責任擔保。　　截至本公告日，公司及子公司與子公司、孫公司之間累計已審批生效的擔保額度為不超過7.14億元，占公司2015年12月31日經審計凈資產49.58%；實際已發生的擔保總額為3.34億元，占公司2015年12月31日經審計凈資產的　　23.19%。如本次擬提交2017年第三次臨時股東大會的擔保獲批，公司及子公司　　與子公司、孫公司之間累計批準的擔保額度將為不超過6.94億元，占公司2015　　年12月31日經審計凈資產的48.19%。　　公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。　　七、備查文件　　1、第四屆董事會第八次會議決議；　　2、獨立董事意見。　　特此公告。　　深圳市新綸科技股份有限公司　　董事會　　二〇一六年三月八日責任編輯：cnfol001中金在線聲明：中金在線轉載上述內容，不表明證實其描述，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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